ARC风险与合规

ARC Risk and Compliance是一家反洗钱技术和合规咨询公司。许多公司专注于技术或法规遵从性，但ARC风险和法规遵从性正好介于两者之间，因此您可以将技术和法规遵从性放在一个地方。这种独特的方法允许ARC Risk and Compliance同时支持组织内的合规和IT部门，从而降低风险并同时遵守最高标准。他们提供的一些服务包括“反洗钱”模型验证、“反洗钱”回溯服务、“反洗钱”风险评估、“反洗钱”人员配备和外包、“反洗钱”软件实现/转换/升级、监管补救、业务需求开发和文档编制等等。他们所有的服务都符合反洗钱法规，包括BSA、OFAC、CDD/KYC和FinCEN 314(a)。