丹麦银行承认数十亿美元的美国银行欺诈计划

总部位于丹麦的全球金融机构丹斯克银行(Danske Bank)本周早些时候认罪，并将被没收20亿美元，以了结一项针对其欺诈美国银行的联邦调查。

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根据…新闻稿由律政司(司法部)，丹麦银行(Danske Bank)通过提供有关其爱沙尼亚分行客户及其反洗钱控制措施的虚假信息，欺骗了美国银行。这使得包括俄罗斯人在内的“高风险客户”得以进入美国金融体系。

在新闻发布会上，副司法部长丽莎o莫纳科表示，认罪和数十亿美元的罚款“表明司法部将坚决保护美国金融体系的完整性，不受来自俄罗斯或其他国家的非法外国资金的影响。”

摩纳哥银行的声明还说:“无论你是美国银行还是外国银行，如果你使用美国的金融体系，就必须遵守我们的法律。我们希望企业投资于健全的合规计划——包括新收购的或分布广泛的子公司——并在出现不当行为时挺身而出，坦白承认。如果不这样做，很可能是一张通往数十亿美元认罪的单程票。”

据美国司法部称，丹斯克银行在知情的情况下，在8年的时间里允许数十亿美元从其爱沙尼亚在美国和其他地方开设分支账户。但丹斯克银行从未获得有关相关账户的充分反洗钱信息。检察官说，爱沙尼亚分行在此期间处理了多达1600亿美元的交易。

以下是来自美国司法部的更多信息:

…爱沙尼亚丹斯克银行(Danske Bank Estonia)的员工与NRP客户串通，隐瞒交易的真实性质，包括利用空壳公司掩盖资金的实际所有权。通过美国银行进入美国金融体系对丹斯克银行及其NRP客户至关重要，这些客户依赖于通过美国银行处理美元交易。爱沙尼亚丹斯克银行(Danske Bank Estonia)代表国家复兴计划通过美国的银行处理了1600亿美元。

这还不是全部。美国证券交易委员会(证券交易委员会)也宣布与丹麦银行在另一个程序中。在和解协议中，丹斯克银行将支付4.13亿美元。根据新闻稿，联邦调查局仍在调查此案。